各注冊(cè)股東、各董事、監(jiān)事、各授權(quán)委托人：
根據(jù)集團(tuán)公司《公司章程》、《股權(quán)委托制度實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，經(jīng)公司董事會(huì)2018年1月2日會(huì)議研究決定，定于2018年1月15日—18日召開集團(tuán)公司2017年度股東會(huì)議?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)書面通知如下：
一、2017年度股東會(huì)議主要議程
1、審議通過2017年度董事會(huì)工作報(bào)告(草案);
2、審議通過2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告(草案);
3、審議通過2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2018年財(cái)務(wù)預(yù)算方案報(bào)告(草案);
4、審議通過2017年度利潤(rùn)分配方案報(bào)告(草案)。
二、資料發(fā)放
以上各報(bào)告(草案)在召開股東預(yù)備會(huì)議時(shí)，分別印發(fā)各授權(quán)委托人單位，由各授權(quán)委托人組織召開委托單位股東會(huì)議討論審議。討論審議、表決結(jié)果(包括各項(xiàng)報(bào)告決議草案股東提案表)于2018年1月17日下午6時(shí)前，報(bào)回集團(tuán)公司董事會(huì)辦公室。
三、會(huì)議召開具體時(shí)間及地點(diǎn)
1、2018年1月15日(星期一)上午9時(shí)召開預(yù)備會(huì)議。出席會(huì)議的人員為①各注冊(cè)股東、各董事、監(jiān)事、各授權(quán)委托人。②列席會(huì)議人員為未授權(quán)委托的集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)、基層單位行政負(fù)責(zé)人。③會(huì)議地點(diǎn)在集團(tuán)公司四樓會(huì)議室。屆時(shí)，請(qǐng)各注冊(cè)股東、各董事、監(jiān)事、各授權(quán)委托人和列席人員，統(tǒng)一著裝(廠服)，準(zhǔn)時(shí)出席年度股東會(huì)議。
2、各授權(quán)委托單位委托人于2018年1月16日—17日按照會(huì)議規(guī)定和議程組織召開本授權(quán)委托單位全體股東會(huì)議。
3、2018年1月18日下午4時(shí)召開正式會(huì)議。出席會(huì)議的人員為①各注冊(cè)股東、各董事、監(jiān)事、各授權(quán)委托人。②列席會(huì)議人員為未授權(quán)委托的集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)、基層單位行政負(fù)責(zé)人。③會(huì)議地點(diǎn)在集團(tuán)公司四樓會(huì)議室。屆時(shí)，請(qǐng)各注冊(cè)股東、各董事、監(jiān)事、各授權(quán)委托人和列席人員，統(tǒng)一著裝(廠服)，準(zhǔn)時(shí)出席年度股東會(huì)議。依法規(guī)定應(yīng)出席股東會(huì)議的人員，如不能按時(shí)出席會(huì)議時(shí)，需按照《公司章程》、《股權(quán)委托制度實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定，提前履行委托手續(xù)。
特此通知
太原市第一建筑工程集團(tuán)有限公司
董事會(huì)辦公室
2018年1月2日